Существенные факты 06

« Назад

Существенные факты 06 03.07.2015 00:30

 

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество
" ToshuyjoyLITI "

Сокращенное: АО " ToshuyjoyLITI "
Наименование биржевого тикера:*

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г.Ташкент,Яккасарайский район,ул.Богсарой, 43

Почтовый адрес:

г.Ташкент,Яккасарайский район,ул.Богсарой, 43

Адрес электронной почты:*

tashjilproekt@list.ru

Официальный веб-сайт:*

www.ToshuyjoyLITI.uz.

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения,
принятые высшим
органом управления
эмитента

Вид общего собрания:

Годовое

Внеочередное

Дата проведения общего собрания:

23.06.2015 г.

Дата составления протокола общего собрания:

01.07.2015 г.

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент,Яккасарайский район,ул.Богсарой, 43

Кворум общего собрания:

61,69%

 

Вопросы, поставленные 
на голосование

Итоги голосования

 

за

против

воздер-
жались

 

%

коли-
чество

%

коли-чество

%

коли-чество

 

1.

Утверждение счетной комиссии и
регламента проведения
Годового Общего собрания акционеров АО «ToshuyjoyLITI»

100

482 943

 

 

 

 

 

2.

Утверждение отчета Председателя
Наблюдательного совета по итогам работы
АО «ToshuyjoyLITI» за 2014г.

100

482 943

 

 

 

 

 

3

Утверждение отчета Директора
о результатах финансо-хозяйственной деятельности
и итогов выполнения бизнес-плана АО «ToshuyjoyLITI» за 2014г.

100

482 943

 

 

 

 

 

4

Утверждение отчета ревизионной комиссии
об итогах финансо-хозяйственной
деятельности АО «ToshuyjoyLITI» за 2014г.

100

482 943

 

 

 

 

 

5

Утверждение отчета об итогах аудиторской проверки
финансово-хозяйственной деятельности АО «ToshuyjoyLITI» за 2014г.

100

482 943

 

 

 

 

 

6

Утверждение бухгалтерского баланса,
счета прибылей и убытков АО «ToshuyjoyLITI» за 2014г.

100

482 943

 

 

 

 

 

7

Утверждение организационной структуры общества

100

482 943

 

 

 

 

 

8

Утверждение распределения прибыли АО «ToshuyjoyLITI»,
порядка и срока выплаты дивидендов акционерам 
по итогам деятельности общества за 2014г

100

482 943

 

 

 

 

 

9

Утверждение распределения прибыли АО «ToshuyjoyLITI»,
порядка и срока выплаты дивидендов акционерам 
по итогам деятельности общества за 2014г.

100

482 943

 

 

 

 

 

10

Утверждение размера вознаграждений членам
Наблюдательного совета,
ревизионной комиссии по итогам деятельности
общества за 2014г.

100

482 943

 

 

 

 

 

11

Утверждение бизнес-плана
АО «ToshuyjoyLITI» на 2015г.

100

482 943

 

 

 

 

 

12

Продление трудового договора
о найме с Директором АО «ToshuyjoyLITI» Азизовым А.Т.

 

 

 

 

 

 

 

14

Избрание и утверждение членов
в ревизионную комиссию в следующем составе:
1. УраковБоходирАбдукаюмович
2. Аношкина Анжелика Александровна
3. Юнусов ШоввозШавкат угли

100

482 943

 

 

 

 

 

15

Утверждение аудиторской организации
и предельного размера оплаты ее услуг на 2015г:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-OOO «KRESTON Tashkent» - стоимость услуг – 5 000 000 сум

100

482 943

 

 

 

 

 

 

-ООО «MARIKON AUDIT» - стоимость услуг – 18 000 000 сум

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ООО «FTF-AUDIT» - стоимость услуг – 14 000 000 сум

 

 

 

 

 

 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить Счетную комиссию в следующем составе:

1.Исламова А.Д.

2.Салиева С.Д.

3.Абдуллаев А.А.

Утвердить регламент собрания:
определить, что заслушивание отчетов
и другой информации – от 5 до 15 минут,
вопросы и предложения до 3 минут,
обсуждения до 5 минут.
Выступления по вопросам и
предложениям осуществлять после каждого вопроса.

2.

1. Принять к сведению и утвердить отчет
Председателя Наблюдательного совета
по итогам работы АО «ToshuyjoyLITI» за 2014г.
2. Утвердить план – работы наблюдательного совета на 2015 год.

3.

Принять к сведению и утвердить отчет
Директора о результатах финансово-хозяйственной
деятельности и итогов выполнения
бизнес-плана АО «ToshuyjoyLITI» за 2014г.

4.

Принять к сведению и утвердить отчет
ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной
деятельности АО «ToshuyjoyLITI» за 2014г.

5.

Принять к сведению и утвердить отчет
аудиторской проверки за 2014г.

6.

Принять к сведению и утвердить
бухгалтерский баланс,
счета прибылей и убытков за 2014г.

7.

Утвердить организационную
структуру общества.

8.

Утвердить изменения и
дополнения к уставу АО «ToshuyjoyLITI»

9.

1. Принять к сведению, что обществом по итогам
финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год
получена чистая прибыль в размере 432,172 млн. сум.

2. На основании указания Министрества финансов РУз и
рекомендации Наблюдательного совета от 25.05.15г.
чистую прибыль в размере 432,172 млн. сум
распределить в следуюшем порядке:

- 5% от чистой прибыли – в резервный фонд,
что составляет – 21 608 600 сум

- 50, 36% от чистой прибыли – на выплату дивидендов – 217 625 350 сум,
что составляет 278 сум на одну акцию.

- 44,64% от чистой прибыли – на развитие и
укрепление материальной базы общества,
что составляет – 192 938 050 сум с
последующей капитализацией
уставного фонда акционерного общества.

3Выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней
с 01 июля 2015г. по 25 августа 2015г

4 Форма выплаты дивидендов определена:

- для юридических лиц путем перечисления на их расчетные счета;

- для физических лиц путем выдачи из кассы предприятия,
а также по заявлению акционера перечислением
на счет до востребования открытом в банке,
или на пластиковые карточки.

10.

В связи с достигнутыми результатами общества
по итогам деятельности за 2014 год предлагается выплатить
разовое вознаграждение в следующем размере:

Председателю Наблюдательного совета 
Кудратову Обиджону Нематовичу – 75 минимальных размеров
заработных плат

Членам Наблюдательного совета:

- Шадиеву Мухаммаджану Ишпулатовичу -
по 50 минимальных размеров заработных плат;

- Шахриёрову Ботиржону Завкиддиновичу -
по 50 минимальных размеров заработных плат;

- Маматову Одилжону Абдугапаровичу -
по 50 минимальных размеров заработных плат;

- Содикову Шерзоду Иномжоновичу -
по 50 минимальных размеров заработных плат.

Председателю и членам ревизионной комиссии:

- Пирматову Анвару Абдуллаевичу –
по 25 минимальных размеров заработных плат;

- Аношкиной Анжелике Александровне –
по 25 минимальных размеров заработных плат;

- Мелиеву Даврону –
по 25 минимальных размеров заработных плат.

11.

1.Утвердить бизнес-плана АО «ToshuyjoyLITI» на 2015г.

2. Исполнительному органу (Азизов А.Т.):

- принять все необходимые меры по выполнению
параметров бизнес-плана общества 2015 год;

- ежеквартально отчитываться перед наблюдательным
советом о выполнение параметров бизнес плана общества.

12.

не принято, отложено до следующего общего собрания

13.

Избрать в состав наблюдательного совета следующих кандидатов:

Кудратов Обиджон Нематович

Фазилов Фуркат Анварович

Тойчиев Нусратбек Давронкулович

Шадиев Мухаммаджан Ишпулатович

Худайбердиев Камолиддин Устемирович

14.

Избрать в состав ревизионной комиссии
общества следующие кандидатуры:

1. Ураков Боходир Абдукаюмович –
начальник отдела территориального
управления Госкомконкуренции
по Ташкентской области;

2. Аношкина Анжелика Александровна –
Главный специалист Госкомконкуренции;

3. Юнусов Шоввоз Шавкат угли» -
Заместитель начальника управления
Территориального управления Госкомконкуренции
по Ташкентской области.

15.

Утвердить аудиторскую организацию
ООО «KRESTON Tashkent»
с предельным размером оплаты услуг 5 000 000 сум.

13.Избрание членов наблюдательного совета:

 

Информация о кандидатах

Коли-
чество голосов

Ф.И.О.

место работы

принадле
жащие 
им акции

коли-
чество

тип

1

Кудратов
Обиджон
Нематович

Начальник управления ГоскомконкуренцииРУз-доверительный
управляющий
государства

-

-

482 943

2

Фазилов
Фуркат
Анварович

Нчальник управления ГоскомконкуренцииРУз

-

-

482 943

3

Тойчиев
Нусратбек
Давронкулович

Начальник управления Министерства Юстиции РУз

-

-

482 943

4

Шадиев
Мухаммаджан Ишпулатович

Заместитель Председателя Государственного Комитета Архитектуры РУз

-

-

482 943

5

Худайбердиев
Камолиддин
Устемирович

Ведущий специалист ГоскомконкуренцииРУз

-

-

482 943

 

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Азизов А.Т. 

Ф.И.О. главного бухгалтера: Савчук М.В.

Ф.И.О. уполномоченного лица,

разместившего информацию на веб-сайте:

Дусимов А.

 

*) Указывается при наличии.

**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Символика Узбекистана: