Исполнительные органы

 

«УТВЕРЖДЕНО»

На внеочередном общем собрании акционеров

АО «ToshuyjoyLITI»

от ___________ 2014 года

 

____________________

Председатель Наблюдательног совета

 

ПОЛОЖЕНИЕ

об исполнительном органе акционерного общества

«ToshuyjoyLITI»(Далее– Общество)

 

  1.  Общие положения.
  2. Порядок образования исполнительного органа общества.
  3. Компетенция и состав исполнительного органа общества.
  4. Руководитель исполнительного органа общества.
  5. Порядок работы исполнительного органа общества.
  6. Ответственность исполнительного органа общества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа АО «ToshuyjoyLITI», порядок образования, назначения, а также права и обязанности исполнительного органа. Под исполнительным органом понимается единоличный исполнительный орган (Директор). Условия договора заключаемого с Директором общества определяются Наблюдательным советом.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом общества.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

2.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Директором).

2.2. Директор общества избираются (назначается, нанимается и пр.) общим собранием акционеров общества. По решению общего собрания акционеров или Наблюдательного совета общества Директор может быть назначен на конкурсной основе.

2.3. При рассмотрении и утверждении кандидатур на должность Директора общества решение принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов.

2.4. Рассмотрение и утверждение кандидатур на должность Директора производится на общем собрание акционеров в персональном порядке. Кандидат на должность Директора обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

Представляя ту или иную кандидатуру на должность Директора, председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения трудового договора, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение трудового договора, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.5. Кандидаты на должность Директора общества могут присутствовать на общих собраниях акционеров или заседаний Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

2.6. После одобрения общего собрания акционеров предложенных на должность Директора общества кандидатур, с единоличным исполнительным органом заключается трудовой договор на исполнение обязанностей по соответствующей должности. Трудовой договор с Директором заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени общества подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

2.7. В случае досрочного прекращения полномочий лица, являющегося единоличным исполнительным органом, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Наблюдательного совета общества, на период до очередного общего собрания общества в котором будет утверждена кандидатура на должность Директора общества.

2.8. Директор общества за нарушение Устава общества, а также условий трудового договора может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора. Решение об отзыве Директора и расторжении с ним трудового договора принимается общим собранием акционеров большинством голосов.

Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения договора с единоличным исполнительным органом, при допущении ими грубых нарушений или срыва выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана общества.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ И СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

3.1. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или компетенции Наблюдательного совета.

3.2. Количественный состав Исполнительного органа определяется исходя из принципов максимально возможного исполнения управленческих функций одним работником, сокращения управленческого аппарата, ликвидации дублирующих звеньев в управлении производством и связанного с этим сокращения управленческих расходов.

3.3. Единоличный исполнительный орган (Директор) действуют в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества. Материальное стимулирование единоличного исполнительного органа общества осуществляется в зависимости от эффективности деятельности общества.

4. РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

4.1. Директор самостоятельно решает все вопросы деятельности акционерного общества, за исключением отнесенных к компетенции общего собрания или Наблюдательного совета.

4.2. Директор общества вправе:

-      без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;

-      распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом или другим документом общества;

-      заключать договора и контракты, в том числе трудовые;

-      выдавать доверенности;

-      открывать в банках расчетный, валютный и другие счета;

-      издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных ему работников;

-      утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование, принимать работу сотрудников, заключать и расторгать сними трудовые договора (контракты), применять в их отношении меры дисциплинарного взыскания;

-      утверждать положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции работников общества;

-      с согласия Наблюдательного совета участвовать в его деятельности консультационным (рекомендательным) голосом.

4.3. Обязанности Директора:

-      осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

-      организация исполнения решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества;

-      обеспечение эффективного взаимодействия производственных единиц, цехов и других структурных подразделений общества;

-      обеспечение выполнения договорных обязательств общества;

-      обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;

-      руководство разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организация и контроль их исполнения;

-      обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности общества;

-      обеспечение соблюдение работниками общества выполнение трудовых обязаностей и производственных дисциплин;

-      обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений. Директор ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;

-      беспрепятственное предоставление документов о финансово- хозяйственной деятельности общества по требованию Наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества или аудитора общества;

-      обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

-      сохранение информации, составляющей коммерческую тайну общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну общества, определяется Наблюдательным советом;

-      обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками общества;

-      принятие мер по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников общества;

-      поддержание трудовой и технологической дисциплины;

-      обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников общества;

-      обеспечение участия представителей общества в коллективных переговорах. Выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнение обязательств по коллективному договору;

-      предоставление в установленные сроки общему собранию акционеров и Наблюдательному совету общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;

-      соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;

-      соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.

4.5. Директор общества обязан осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который он считает наилучшим в интересах акционерного общества.

4.6. Конкретные права и обязанности руководителя исполнительного органа оговариваются в трудовом договоре с ним.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

5.1. Директор общества проводит с ответственными сотрудниками общества совещательные заседания о ходе выполнения Бизне-плана по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Вопросы, выносимые Директором на решение Наблюдательного совета или общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на совещаниях исполнительного органа. Точку зрения исполнительного органа общества на Наблюдательном совете и общем собрании акционеров докладывает и отстаивает Директор или уполномоченный им ответственный сотрудник общества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

6.1. В случае если Директор является финансово заинтересованным в сделке, одной из сторон которой является акционерное общество, он обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента принятия решения и заключать (совершать) данную сделку только после одобрения Наблюдательного совета.

6.2. Директор не должен использовать права, предоставленные ему служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми он находится в трудовых отношениях.

6.3. Директор общества не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом общества.

6.4. Директор общества в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг общества. Директор обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в обществе и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный совет общества.

6.5. Директор общества несет персональную ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом общества.

6.6. При этом, Директор не несет ответственность за выполнения решений Наблюдательного совета или общего собрания акционеров, которое повлекло причинение обществу убытков, если он был против этих решений.

6.7. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к членам исполнительного органа или отдельному члену исполнительного органа акционерного общества о возмещении убытков, причиненных обществу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символика Узбекистана: